قومی اتھارٹی کے لئے تحقیقات اور پراسیکیوشن کے اقتصادی اور ماحولیاتی جرم میں ناروےناروے کے مالیاتی انٹیلی جنس یونٹ کے ایک رکن گیا ہے ، گروپ ء کے بعد سے. ہے وصول کنندہ کی مشکوک ٹرانزیکشن کی رپورٹ کے مطابق. کی منی لانڈرنگ ایکٹ کے سے متعلق اقدامات کے استعمال کی روک تھام کے لئے منی لانڈرنگ اور فنانسنگ ، دہشت گردی کے اس طرح شامل تیسرا حکم ہے ۔ سیکشن کے مطابق بارہ کی ناروے کے پینل کوڈ کا دورہ ، وکلاء کے تابع ہیں ، قواعد و ضوابط کے جرم منی لانڈرنگ. کی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے قابل اطلاق کے لئے کا دورہ کرنے کے وکلاء کی اسی حد تک ہے کہ یہ لاگو کرنے کے لئے ناروے کے وکلاء کو فراہم کی ہے کہ اس دورے کے وکیل سمجھا جاتا ہے 'قائم' میں ناروے ، سیکشن کے مطابق تین کی منی لانڈرنگ ایکٹ. ناروے بار ایسوسی ایشن ('تحریک') جاری کیا ہے بائنڈنگ اخلاقی ہدایات وکلاء کے لئے, جس میں خاص طور پر رجوع کرنے کے لئے اینٹی منی لانڈرنگ. وہ بھی مرتب لئے ایک سانچے کے اندرونی کنٹرول اور مواصلات کے معمولات. اگرچہ مالیاتی سپروائزری اتھارٹی کی ناروے جاری کر دیا ہے ییمیل - ہدایات کے لئے ریل اسٹیٹ ایجنٹس, اکاؤنٹنٹ, پریکشکوں اور دوسروں (سرکلر آٹھ -) کے ایک شعبے سے مخصوص رہنمائی کے لئے وکلاء ابھی تک دستیاب نہیں ہے."ایکٹ بھی لاگو کرنے کے لئے درج ذیل قانونی اور قدرتی افراد کی مشق میں ان پیشوں. وکلاء اور دیگر افراد کو فراہم کرتے ہیں جو آزاد قانونی امداد پر ایک پیشہ ورانہ یا باقاعدہ بنیاد ، جب وہ مدد یا ایکٹ کی جانب سے گاہکوں کی منصوبہ بندی میں یا باہر لے جانے کے مالی لین دین یا اس طرح کے لین دین شامل جائیداد یا منقولہ جائیداد کی قیمت سے تجاوز."کی منی لانڈرنگ ایکٹ سے مراد اداروں میں ذکر سیکشن چار کے طور پر 'اداروں کے ساتھ رپورٹنگ کی ذمہ داری' ہے ۔ اس اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے ذیل میں. کلائنٹ کی وجہ سے ابیم کرنے کے لئے ہے کیا جائے جب وکیل میں داخل ہوتا ہے ایک گاہک کے ساتھ تعلقات کلائنٹ پر مشتمل ایک کام کے طور پر کہا جاتا ہے میں ، سیکشن کے دوسرے پیراگراف شے کے تین منی لانڈرنگ ایکٹ.
ایک قدرتی شخص کی شناخت کی تصدیق کی ہے ، پیداوار کی طرف سے ایک دستاویز جاری کی طرف سے ایک عوامی اتھارٹی, جس میں عام طور پر پر مشتمل ہے ، اس شخص کے مکمل نام ، دستخط, تصویر, ذاتی شناختی نمبر یا ڈی نمبر (غیر رہائشیوں کے لئے).
ایک قانونی شخص کی شناخت (مثال کے طور پر ایک کارپوریشن) کی تصدیق کی ہے ، جانچ پڑتال کی طرف سے خاص طور پر پبلک رجسٹر اور پیداوار کا ایک سرٹیفکیٹ کی رجسٹریشن ، یا بعض صورتوں میں ، دیگر مخصوص. اگر کلائنٹ ایک قانونی شخص کی شناخت شخص اداکاری کی جانب سے کلائنٹ کی تصدیق کی جائے گی. دستاویزات گے بھی فراہم کی جائے یہ ثابت کرنے کے لئے متعلقہ شخص کا حق ہے ، کی نمائندگی کرنے کے لئے کلائنٹ بیرونی. اگر لوگوں کے مقابلے میں دوسرے کلائنٹ عطا کیا گیا ہے ایک کے حق کو ضائع کرنے پر ایک اکاؤنٹ یا ایک ڈپازٹ یا گیا ہے حاصل کی جاچکی کے دائیں باہر لے جانے کے لئے لین دین کی شناخت افراد کے تعلق کی تصدیق کی جائے گی. ایک قدرتی شخص کی شناخت کر سکتے ہیں ، کی تصدیق کی جائے میں کچھ دوسرے طریقے سے دوسرے کے مقابلے میں ایک درست شناخت کا ثبوت تو وکیل اس بات کا یقین ہے کے اس شخص کی شناخت"اداروں کے ساتھ رپورٹنگ کی ذمہ داری میں داخل کر سکتے ہیں تحریری معاہدوں کے ساتھ سروس فراہم کرنے والے کے بارہ میں آؤٹ سورسنگ کی درخواست کی کسٹمر کی وجہ سے ابیم کے اقدامات. مندرجہ ذیل قانونی اور قدرتی افراد کام کر سکتے ہیں ، کے طور پر سروس فراہم کرنے والے کے مطابق کرنے کے لئے سب سے پہلے پیراگراف: ہستی کے ساتھ ایک رپورٹنگ کی ذمہ داری کے لئے ذمہ دار ہے کو یقینی بنانے کے کہ صارفین کی وجہ سے ابیم کے اقدامات کا اطلاق کر رہے ہیں کے ساتھ مطابق میں ، موجودہ قوانین اور قواعد و ضوابط اور مناسب طریقہ کار اور ضروری اقدامات کر رہے ہیں کا اطلاق سیکشن کے مطابق."وکلاء ہیں صرف رپورٹ کرنے کے لئے ضروری مشکوک سرگرمی کی جب مدد یا اداکاری کی جانب سے گاہکوں کی منصوبہ بندی میں یا باہر لے جانے کے مالی لین دین. اصطلاح 'سے لے کر' شامل ہیں میں شامل مالیاتی لین دین. اگر ایک ادارے کے ساتھ ایک رپورٹنگ کی ذمہ داری مشتبہ ہے کہ ایک ٹرانزیکشن منسلک کیا جاتا ہے عقل ک جرم کی آمدنی کے ساتھ یا جرائم کے تابع, یا کی جنرل سول پینل کوڈ (یعنی دہشت گردی) ، مزید پوچھ گچھ بنایا جائے گا اس بات کی تصدیق کرنے یا کے شبے میں. اگر اس طرح کی پوچھ گچھ کے لئے میں ناکام رہتے ہیں شک ہستی کے ساتھ رپورٹنگ کی ذمہ داری گا اس کی اپنی پہل پر معلومات جمع کرنے کے لئے کے بارہ میں سوال میں لین دین اور حالات کو جنم دیا کہ شک. وکلاء اور آزاد قانونی پیشہ ور افراد کے پابند نہیں ہیں پر رپورٹ کرنے کے لئے معاملات آتے ہیں کہ ان کی توجہ کے لئے میں کورس کی ان کے کام میں تعیین ایک کلائنٹ کی قانونی پوزیشن ہے. اس چھوٹ لاگو ہوتا ہے جب ایک وکیل آزاد قانونی پیشہ ورانہ ابتدائی طور پر موصول معلومات کے لئے فیصلہ کرنے کے لئے یا کس قسم کی قانونی معاونت فراہم کی جا سکتی ہے. وکلاء بھی واجب نہیں کرنے کے لئے رپورٹ کرنے سے پہلے, کے دوران اور اس کے بعد قانونی کارروائی جب اس طرح کے معاملات ہیں براہ راست کے ساتھ منسلک قانونی تنازعہ ہے. اگر وکیل حاصل ہے کہ معلومات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ، قانونی تنازعہ ، ایک رپورٹنگ ذمہ داری پیدا ہو سکتی ہے, قطع نظر اس کی ذمہ داری رازداری. تاہم, اگر اس کی معلومات سے متعلق ہے کے لئے امداد میں ایک اور (نیا) کا کوئی وکیل نہیں کیا جا سکتا شمار ہونے کے طور پر ایک کام کو قبول کیا اس سے متعلق اور اس کے بعد قانون لاگو نہیں ہوتا. اس کے علاوہ ، سیکشن کی اٹھارہ منی لانڈرنگ ایکٹ پر مشتمل ہے ایک سے چھوٹ وکیل کی ڈیوٹی رازداری کی جب رپورٹنگ مشکوک لین دین میں نیک نیتی سے.
ہستی کے ساتھ رپورٹنگ کی ذمہ داری نہیں کرے گا باہر لے جانے کے لین دین ایک ذمہ داری کے لئے چھان بین سے پہلے ہے کے بارے میں مطلع کیا گیا.
خاص صورتوں میں, آرڈر کر سکتے ہیں کہ اس طرح ایک ٹرانزیکشن نہیں کیا جائے گا باہر لے. لین دین کر سکتے ہیں بہر حال کئے جا مطلع کرنے سے پہلے اگر یہ ممکن نہیں ہے کے لئے گریز کی طرف سے لے جانے کے لین دین سے باہر یا تو بھول باہر لے جانے کے لئے لین دین میں رکاوٹ پیدا کرے گا تحقیقات.
ایسے میں ایک کیس, مطلع کیا جائے گا فوری طور پر لین دین کے بعد کیا گیا ہے.
گاہکوں یا تیسری پارٹیوں نہیں کیا جائے گا کے بارے میں مطلع پوچھ گچھ کئے جا رہے ہیں ، معلومات کیا گیا ہے کہ فراہم کرنے کے لئے ، یا تحقیقات کر رہے ہیں کہ باہر کیا جا رہا ہے ۔ تاہم ، یہ بند نہیں کرتا وکیل کی تشکیل کی کوشش کو قائل کرنے کے لئے ایک کلائنٹ کے لئے گریز کی طرف سے ارتکاب ایک غیر قانونی عمل ہے ۔ اگر کلائنٹ کی وجہ سے ابیم کے اقدامات لاگو نہیں کر سکتے ہیں, اداروں کے ساتھ رپورٹنگ کی ذمہ داری قائم نہیں کریں گے ایک کسٹمر یا باہر لے جانے کے متعلقہ ٹرانزیکشن. تاہم, یہ لاگو نہیں ہوتا جب وکلاء اور دیگر افراد کو فراہم کرتے ہیں جو آزاد قانونی امداد پر ایک پیشہ ورانہ یا باقاعدہ بنیاد ہیں تعیین ایک کلائنٹ کی قانونی حیثیت کی نمائندگی کرنے والے یا کلائنٹ میں قانونی کارروائی. جی ہاں ، جاری تیسری باہمی تشخیص کی رپورٹ کے لئے ناروے پر اینٹی منی لانڈرنگ اور مقابلہ کی فنانسنگ میں دہشت گردی جون ('میر').
کے میر پتہ چلا ہے کہ ناروے تھا زیادہ تر مطابق کرنے کے حوالے سے کی ضروریات کے طور پر وہ لاگو کرنے کے لئے وکلاء.
تاہم ، وہاں کا کوئی تصور بہتر کسٹمر کی وجہ سے ابیم کے لئے اقدامات اعلی خطرے کے صارفین ، یا کم کسٹمر کی وجہ سے ابیم کے لئے اقدامات کم خطرے کے گاہکوں کو. عام طور پر ، کسٹمر کی ضروریات کے مطابق میں لاگو کیا جاتا ناروے ، لیکن مکمل رینج کی کسٹمر کی وجہ سے ابیم کی ضروریات کے تحت نہیں کر رہے ہیں. اس بھی بیان کیا گیا ہے کہ اندرونی کنٹرول اور ریکارڈ کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے تھے ، تسلی بخش کی طرف سے لاگو کیا وکلاء کے ساتھ لائن میں سفارشات اور منی لانڈرنگ ایکٹ ، لیکن کہا جاتا ہے کے لئے واضح شعبے مخصوص اینٹی منی لانڈرنگ کے لئے ہدایات قانونی پیشے. کو اپنانے کے بعد ، میر کے ساتھ مطابق میں ، عام اپ کی پیروی کے طریقہ کار ، ناروے ضروری تھا معلومات فراہم کرنے کے لئے اقدامات پر یہ لے لیا ہے سے نمٹنے کے لئے کی کمیوں کی نشاندہی میں میر. اس جاری تخورتی رپورٹ میں اس کے مطابق کرنے کے لئے اس رپورٹ ، ناروے جا کرنے کے لئے جاری کے طور پر درجہ بندی جزوی طور پر کی صلاحیت رکھنے والے کے ساتھ سفارشات.
